أسرار تظلم رجل الأعمال أحمد عز ضد قرار للهيئة العامة للرقابة المالية
تفاصيل قرارات وزير الاسكان بإزالة تعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة
الليلة .. مصر تواجه الأرجنتين فى كأس العالم لكرة اليد
خطة المنتخب المصرى لاستكمال تصفيات كأس العالم 2026
بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر
وزير الصحة يطلق المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم
أول خطبة للجمعة بمسجد مصر الكبير فى العاصمة الإدارية بعد انضمامه للأوقاف.. يلقيها مفتي الجمهورية
عاجل| استمرار الثانوية وعودة اللغات.. تفاصيل أول جلسة حوار مجتمعي حول البكالوريا
السبت ٢٥ يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة
مجلس النواب يطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
تفاصيل حالة الطقس فى مصر حتى منتصف الأسبوع المقبل
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
قصة صبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 300 مليون جنيه
احمد صالح
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات مشتركة