أسرار تظلم رجل الأعمال أحمد عز ضد قرار للهيئة العامة للرقابة المالية
تفاصيل قرارات وزير الاسكان بإزالة تعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة
الليلة .. مصر تواجه الأرجنتين فى كأس العالم لكرة اليد
خطة المنتخب المصرى لاستكمال تصفيات كأس العالم 2026
بالأسماء.. قرار جمهورى بإعادة تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر
وزير الصحة يطلق المدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم
أول خطبة للجمعة بمسجد مصر الكبير فى العاصمة الإدارية بعد انضمامه للأوقاف.. يلقيها مفتي الجمهورية
عاجل| استمرار الثانوية وعودة اللغات.. تفاصيل أول جلسة حوار مجتمعي حول البكالوريا
السبت ٢٥ يناير إجازة رسمية بمناسبة ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة
مجلس النواب يطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال النظافة
تفاصيل حالة الطقس فى مصر حتى منتصف الأسبوع المقبل
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
ضبط قضية غسيل أموال بتجارة العملات الافتراضية بقيمة 150 مليون جنيه
صوت الملايين
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال بيع وشراء العملات الإفتراضية والترويج لها بمواقع التواصل الإجتماعى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات الإدارية – الإستثمار فى الشركات – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(150 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات مشتركة