تفاصيل كشف 3 قضايا غسل أموال بـ 287 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف 3 قضايا غسل أموال بعدما اتخذت الإجراءات القانونية تجاه 6 أشخاص لتورطهم فى القيام بغسل 287 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية استمراراً لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. حيث قام قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ومكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 أشخاص «لاثنين منهما معلومات جنائية»مقيمين بمحافظات قنا والمنوفية ودمياط لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة وترويجها والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى الزراعية وأراضى البناء والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، وقد قدرت أعمال غسل الأموال بـ 287 مليون جنيه تقريبا.