مهزلة .. إختفاء أدوية القلب السرطان وبعض المضادات الحيوية من الاسواق المصرية
حكومة مدبولى عاجزة عن جذب الاستثمارات الأجنبية ( الهاربة ) من مناطق الصراع بالشرق الأوسط
فضيحة .. الحكومة عاجزة عن استغلال الأصول المملوكة ل الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام
اتهام الحكومة بتعذيب مرضى الكبد الراغبين في السفر للعمل بدول الخليج أو لأداء مناسك الحج والعمرة
الأربعاء .. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم وتحدد رأس السنة الهجرية لعام 1447
راحة سلبية لنجوم الأهلى بعد مونديال الأندية
الأهلي يودّع مونديال الأندية بعد تعادله مع بورتو
قرار عاجل من محكمة الاستئناف بخصوص قضية "ياسين" طفل البحيرة
مديرة صندوق النقد تحذر من مخاطر اقتصادية أوسع بسبب الضربات الأمريكية على إيران
خطة حكومية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أسرار أخطر المفاعلات النووية في إيران وإسرائيل
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
ضبط قضية غسيل أموال بـ150 مليون جنيه
غادة منعم
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب ولاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة
مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مقالات مشتركة