الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر جنائي غسل 250 مليون جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعدما اتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.

غسل 250 مليون جنيه عبر العقارات والأراضي والمركبات

جاء ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي ثبت تورطه في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والمركبات.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تستهدف ملاحقة العائدات المالية للأنشطة الإجرامية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ممتلكات العناصر الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما يسهم في تجفيف منابع الجريمة المنظمة وملاحقة الأموال غير المشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.